Organización.Tratamiento de datos.Personas.

Organización.

Analizar los riesgos y aplicar soluciones.

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Tratamiento de datos.

Leyes y tecnología en la estrategia, cultura, procesos.

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Personas.

Un activo a sensibilizar.

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Código tipo

El código tipo, es una norma de cumplimiento, que fija unas reglas de compromiso obligatorio para todo aquel que quiera adherirse al mismo, por tanto, son vinculantes.

Suele potenciar el conocimiento y cumplimiento de la legislación entre sus adheridos, recogiendo las particularidades del sector/ámbito en el que operan, e incluso mejorando o ampliando las garantías de la normativa. Igualmente, y consecuencia de lo anterior, al objeto de dotarse de un método de calidad en sus actividades ordinarias genere confianza a sus clientes/usuarios y a los afectados. Por último, con el objetivo de obtener mayor certeza jurídica en relación al cumplimiento de esta materia y a la interpretación que realiza el órgano supervisor y la jurisdicción revisora, tratando asimismo de dotar al sector de criterios uniformes en lo que a dichas interpretaciones se refiere.

Así pues, identifican las mejores soluciones para cumplir la legislación vigente, concretan criterios específicos de aplicación de la normativa i ofrecen modelos para normalizar una respuesta común.

Colaboraremos en el desarrollo de:

Plan de prevención penal – análisis de riesgos penales.

La evolución legislativa genera en las empresas la necesidad de adaptarse a los cambios y adoptar prácticas y políticas. la reciente Ley Orgánica 1/2015, de reforma de la Ley 10/1995 –nuestro vigente Código Penal-, que nos presenta los modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos.

Este modelo de organización, o programa de cumplimiento penal o normativo, supone trasladar a la empresa la función de prevención penal, permitiendo que estas se autorregulen y se doten ellas mismas de mecanismos de la forma que mejor se ajusten a su estructura y funcionamiento. 

Manual de gestión de riesgos y control interno.

Con el objetivo de gestionar en forma independiente, adecuada y oportuna los principales riesgos del negocio, fomentar una cultura de gestión de riesgo al interior de la institución y establecer los lineamientos necesarios para una adecuada y oportuna gestión de los mismos. dar a conocer las políticas, los procedimientos, documentación necesaria, estructura organizacional, roles y responsabilidades, órganos de control, y mecanismos de divulgación de la información, necesarios para establecer, implementar y mantener un proceso de gestión de riesgos, acorde con la estructura, tamaño y volumen de operación de la entidad.

Los lineamientos incluidos en este Manual son aplicables a todos los procesos de negocio, soporte y gestión de la Administradora, a todo el personal y a los terceros que participen en los procesos.

Corporate Compliance.

En los últimos años, hemos visto un crecimiento del interés en el mundo empresarial por todo lo relacionado con el cumplimiento de la legalidad. En este sentido se han publicado varios estándares nacionales, entre ellos el Australian Standard AS3806:2008, en el que se ha basado la Norma ISO 19600, publicada en 2014 “Sistema de Gestión de Compliance”, en la que se establecen guías y directrices sobre los sistemas de gestión de compliance.

Tal y como indica la ISO 19600 en su introducción, “compliance es el resultado de que una organización cumpla con sus obligaciones, y se hace sostenible introduciéndola en la cultura de la organización y en el comportamiento y en la actitud de las personas que trabajan en ella…”.

Tratamiento de datos personales.

Los Estados miembros, las autoridades de control, el Comité y la Comisión promoverán la elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación del presente Reglamento, teniendo en cuenta las características específicas de los distintos sectores de tratamiento y las necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Las asociaciones y otros organismos representativos de categorías de responsables o encargados del tratamiento podrán elaborar códigos de conducta o modificar o ampliar dichos códigos con objeto de especificar la aplicación de la legislación vigente.

La Comisión dará publicidad adecuada a los códigos aprobados cuya validez general haya sido decidida. El Comité archivará en un registro todos los códigos de conducta, modificaciones y ampliaciones que se aprueben, y los pondrá a disposición pública por cualquier medio apropiado.

Podrá supervisar el cumplimiento de un código de conducta un organismo que tenga el nivel adecuado de pericia en relación con el objeto del código y que haya sido acreditado para tal fin por la autoridad de control competente.

 

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Organizar

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